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Bank of America wegen Mängeln bei der Geldwäschekontrolle mit $1.2bn gebüsst
Bank of America hit with $1.2bn fine for money laundering failings
KI-Überblick
Bank of America muss laut dem US-Finanzministerium wegen Mängeln bei der Erkennung möglicher Geldwäsche und anderer illegaler Aktivitäten $1.2bn (£910m) zahlen. Die Bank meldete verdächtige Aktivitäten von mehr als $5bn nicht; laut Ministerium betrafen $1bn davon Risiken für die nationale Sicherheit und illegale Finanzströme. Die Bank erklärte, sie arbeite an der Behebung der beanstandeten Mängel.
Grund für die Empfehlung
Der Fall zeigt, dass sich eine Bank bei der Suche nach verdächtigen Zahlungen nicht auf Hinweise von Behörden und anderen Instituten verlassen darf.
Quelle:BBC · World · bbc.co.uk